驚天騙局！杭州、紹興、桐鄉(xiāng)等20余家紡織企業(yè)接連中招，涉案5000余萬(wàn)！被騙原因都是……-ESG跨境

陷入層層套路，20多家羽絨制作企業(yè)被坑，涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)。一團(tuán)伙假采購(gòu)真詐騙，企圖利用公司的有限責(zé)任，逃避無(wú)限擴(kuò)大的債務(wù)，致使部分企業(yè)資金流斷裂。

5月12日，北京青年報(bào)從杭州蕭山警方獲悉，10名嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，凍結(jié)賬戶10個(gè)，扣押涉案服裝1萬(wàn)余件，案件正在進(jìn)一步辦理中。

蕭山新塘街道有一家知名羽絨企業(yè)，去年八九月間，一位自稱是海寧締贏文化發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱締贏公司）業(yè)務(wù)員前來(lái)聯(lián)系，表示要采購(gòu)大量羽絨。

對(duì)方說(shuō)得天花亂墜，條件也十分有誠(chéng)意。公司高層為了抓住生意，在沒(méi)有深入考察下貿(mào)然出手。

雙方簽訂第一份合同，買方支付30%定金后，涉案人員利用時(shí)間差，在支付第二期貨款前，短短一個(gè)月不到，誘騙受害單位連續(xù)簽訂三份采購(gòu)合同，共計(jì)28噸羽絨。最后以種種理由拖欠著剩余616.8萬(wàn)元的合同款，羽絨企業(yè)多次追討未果，發(fā)現(xiàn)被騙后，緊急向蕭山警方報(bào)案。

經(jīng)過(guò)蕭山警方初步調(diào)查，該公司并非唯一受害企業(yè)，轄區(qū)新塘街道另一家羽絨企業(yè)也踩進(jìn)了圈套，損失金額154萬(wàn)余元。

蕭山區(qū)公安分局立即由經(jīng)偵大隊(duì)牽頭，組織精干警力成立專案組，全力開(kāi)展案件偵破。蕭山警方立案后，除了本地企業(yè)，紹興、海寧、桐鄉(xiāng)等地的受害企業(yè)、個(gè)人也陸續(xù)前來(lái)報(bào)案，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，相關(guān)企業(yè)多達(dá)20余家，涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)，部分企業(yè)因此資金流斷裂，經(jīng)營(yíng)遇到困難，嚴(yán)重危害正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。

隨著專案組調(diào)查的深入，潛藏在締贏公司背后的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

該團(tuán)伙從2021年四五月份開(kāi)始，采用連續(xù)滾動(dòng)的方式，逐步擴(kuò)大涉案公司的債務(wù)，企圖利用公司的有限責(zé)任，逃避無(wú)限擴(kuò)大的債務(wù)，致使企業(yè)經(jīng)營(yíng)不具有可持續(xù)性，簽訂合同沒(méi)有履約能力。

該案涉及區(qū)域多、面廣，取證難度大。不僅如此，該團(tuán)伙在注冊(cè)企業(yè)時(shí)，找到了年紀(jì)輕輕的鄒某某，讓他擔(dān)任企業(yè)的法定代表人。平日花天酒地招待，實(shí)際到了關(guān)鍵時(shí)候就拿他出來(lái)頂包。

然而犯罪團(tuán)伙的這些伎倆根本難不倒警方，專案組加班加點(diǎn)，開(kāi)展大量排摸工作，成功掌握該團(tuán)伙的內(nèi)部組織架構(gòu)，活動(dòng)規(guī)律以及落腳點(diǎn)等情況，抓捕時(shí)機(jī)成熟。

日前，蕭山警方出動(dòng)40余名警力，果斷收網(wǎng)，分赴海寧、桐鄉(xiāng)、河南鄭州、杭州余杭、河北保定等地，抓獲團(tuán)伙主犯暴某某、沈某某等人在內(nèi)的10名犯罪嫌疑人，成功將該犯罪團(tuán)伙一鍋端。

警方還查封房產(chǎn)一套，奔馳房車一輛，凍結(jié)賬戶10個(gè)，扣押涉案服裝1萬(wàn)余件，全力為受害企業(yè)追贓挽損。

目前，10名嫌疑人已被蕭山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提醒，企業(yè)要謹(jǐn)慎選擇商務(wù)對(duì)象。僅憑網(wǎng)絡(luò)、APP查詢到的企業(yè)信息并非一定牢靠，要多渠道加強(qiáng)背景調(diào)查，了解其實(shí)際人員構(gòu)成和企業(yè)穩(wěn)定性情況，事先做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，再開(kāi)展商務(wù)合作。在簽訂合同前要仔細(xì)審核對(duì)方提供的資料的真實(shí)性。

做“掛名法定代表人”要審慎，否則害人害己。這份不干活的“美差”，極有可能是個(gè)陷阱。公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，若產(chǎn)生違反法律、行政法規(guī)等行為的，掛名法定代表人可能也要面臨相應(yīng)處罰，切不可因小失大。

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。