貨代外貿(mào)出口謹(jǐn)防“土耳其騙局”-ESG跨境

貨代外貿(mào)出口謹(jǐn)防“土耳其騙局”

貨代外貿(mào)出口謹(jǐn)防“土耳其騙局”

貨代外貿(mào)出口謹(jǐn)防“土耳其騙局”近期土耳其經(jīng)濟(jì)陷入衰退，局勢(shì)多變，伙伴們出貨需要注意啦！如果還沒來得及接訂單的伙伴，建議可以考慮取消訂單，如果已經(jīng)出口到土耳其的伙伴們快看過來，謹(jǐn)防外貿(mào)騙局。

首先，土耳其騙局和組團(tuán)詐騙，海外騙子針對(duì)我國外貿(mào)企業(yè)的制度漏洞以及海外的特殊政策，對(duì)我國不少企業(yè)鋪下“坑坑洼洼”，被騙企業(yè)就如啞巴吃黃連，臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。

在這種騙術(shù)中，騙子先注冊(cè)一個(gè)土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時(shí)間。根據(jù)土耳其海關(guān)規(guī)定，貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進(jìn)行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請(qǐng)延期的機(jī)會(huì)，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收貨人還有一個(gè)申請(qǐng)延期30天提貨的機(jī)會(huì)，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會(huì)進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲(chǔ)等費(fèi)用難以避免。貨物列入海關(guān)拍賣清單后，原進(jìn)口商為第一購買人。

同時(shí)，土耳其還有一條對(duì)出口商不利的海關(guān)規(guī)定：根據(jù)規(guī)定在船只到達(dá)土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下。很多土耳其的不法企業(yè)正是抓住了這兩點(diǎn)，采用各種手段拖延時(shí)間，導(dǎo)致最后海關(guān)拍賣，然后用很低的價(jià)格買進(jìn)，再高價(jià)賣出分贓。因此，在與土耳其商人交易中，一要注意掌握轉(zhuǎn)賣或退運(yùn)的時(shí)間，二盡量使用信用證付款較為安全。

其次，還有幾種常見騙術(shù)：

騙子偽裝成知名買方的代理人，大量收貨，混淆買方與中間商，讓中國銷售方傻傻分不清；或是勾結(jié)貨代無單放貨，貨代又未在中國營業(yè)注冊(cè)，無法追償；又或是利用金融管理落后國家的銀行，不按國際規(guī)則操作，未經(jīng)允許就私自放單等。

有些騙子還會(huì)組團(tuán)忽悠，一般分六步走

第1步：先以國外采購商的身份接近中國外貿(mào)企業(yè)，簽訂采購合同，一切正常。

第2步：付款時(shí)，采購商會(huì)以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。

第3步：采購商利用諸多借口欺騙中國企業(yè)，并說多出的款項(xiàng)是因?yàn)椴少徤淘谥袊牧硪粋€(gè)供應(yīng)商沒有美元賬號(hào)，需要通過現(xiàn)在的賬戶中轉(zhuǎn)代付。

第4步：中國企業(yè)本著發(fā)展長期生意的目的，通常都會(huì)爽快地充當(dāng)資金中轉(zhuǎn)站。

第5步：當(dāng)超額款項(xiàng)被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現(xiàn)了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報(bào)案稱因?yàn)樽约菏茯_，所以才把錢打到了錯(cuò)誤的賬戶。

第6步：此時(shí)接受款項(xiàng)的中國公司和最早的采購公司早就人間蒸發(fā)了，中國公司只能把錢全數(shù)退回，不然將面臨海外法律的制裁。

外貿(mào)流程復(fù)雜，國外信用體系認(rèn)證陌生，也給騙子提供了可乘之機(jī)。

做對(duì)外出口，難度顯然比國內(nèi)生意大。出口貨物時(shí)，企業(yè)需要關(guān)注的不僅僅是貨真與價(jià)實(shí)，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關(guān)手續(xù)、裝船、運(yùn)輸保險(xiǎn)、提單、結(jié)匯等。很多小企業(yè)無法把控所有風(fēng)險(xiǎn)，在整個(gè)外貿(mào)流程里難免存在紕漏，因此容易被騙子鉆空子。

很多國內(nèi)的企業(yè)和當(dāng)?shù)卣畬?duì)國外的信用認(rèn)證體系不了解，加之被欺騙，很輕易就相信了國外騙子。面對(duì)越來越復(fù)雜的外貿(mào)形勢(shì)，伙伴們?cè)撊绾伪苊馔赓Q(mào)詐騙？答：

一是：要完善內(nèi)部管理特別是風(fēng)控機(jī)制，提高警惕，避免踩雷；

二是：伙伴們要團(tuán)結(jié)起來，共享信息，幫助同行及時(shí)識(shí)破騙術(shù)。

哦哦，本來國際貿(mào)易就流程復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)多多，現(xiàn)在再加上當(dāng)?shù)貜?fù)雜的局勢(shì)、層出不窮的騙術(shù)，伙伴們一定要當(dāng)心啦，要么就暫時(shí)不要接局勢(shì)動(dòng)蕩地區(qū)的訂單了，要么打起十二分的警惕，這樣才能始終立于不敗之地。

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