伯利茲IFSC匯款服務(wù)支付牌照的辦理?xiàng)l件-ESG跨境

為了保證金融服務(wù)業(yè)的順利發(fā)展，伯利茲政府于1999年成立了國(guó)際金融服務(wù)委員會(huì)(IFSC)。作為伯利茲金融服務(wù)業(yè)的政府監(jiān)管者，IFSC旨在保護(hù)投資者，規(guī)范公司的商業(yè)行為，提高伯利茲作為國(guó)際金融服務(wù)中心的聲譽(yù)。

IFSC是一個(gè)自律機(jī)構(gòu)，政府頒布的法例，IFSC自身負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)管和遵守。IFSC頒布了國(guó)際金融服務(wù)提供商的監(jiān)管許可條例，IFSC 牌照主要是為了確保在伯利茲或從伯利茲提供國(guó)際金融服務(wù)的人員必須“合適且恰當(dāng)”。

伯利茲也是加勒比金融行動(dòng)特別工作組（CFATF）成員國(guó)之一，消除洗錢(qián)和促進(jìn)全球金融體系穩(wěn)定是CFATF的核心原則。此外，伯利茲也從政治層面承諾，會(huì)遵循“聯(lián)合國(guó)洗錢(qián)離岸論壇”的目標(biāo)。--（wisefc1）

伯利茲牌照有十二個(gè)種類：

第一類牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 專業(yè)成立和國(guó)際商業(yè)公司和其它離岸公司的牌照。

第二類牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 專業(yè)成立和管理信托公司，離岸信托公司，以及提供信托服務(wù)的牌照。

第三類牌照：International asset protection and management 國(guó)際資產(chǎn)管理及保障服務(wù)的牌照。

第四類牌照：Money transmission services 服務(wù)牌照。

第五類牌照：Payment processing services 支付服務(wù)牌照。

第六類牌照：Trading in foreign exchange 交易商牌照。

第七類牌照：Trading in financial and commodity-based deriive instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融證券交易商牌照，從事大宗商品衍生品交易，和其它證券衍生品交易，包括期貨，期權(quán)，利率，外匯，股權(quán)，合約價(jià)差等的交易。

第八類牌照：Money brokering 貨幣經(jīng)紀(jì)商牌照。

第九類牌照：Money lending and pawning 貸款牌照。

第九類牌照：Money exchange 換匯牌照。

第十類牌照：Safe custody services 保管服務(wù)牌照。

第十一類牌照：Accounting services 財(cái)務(wù)服務(wù)牌照。

第十二類牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨詢、提供建議服務(wù)的牌照。

申請(qǐng)IFSC許可證需要準(zhǔn)備以下文件:

1. 已填妥及經(jīng)核證的申請(qǐng)表格;

2. 注冊(cè)董事、經(jīng)理、股東和實(shí)益所有人的宣誓書(shū);

3.了解客戶/ 文件，包括:身份證明、地址證明、簡(jiǎn)歷、專業(yè)推薦信、銀行推薦信和銀行對(duì)賬單、全球合規(guī)/全球?qū)徍宋募?

4. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括3年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析、公司組織結(jié)構(gòu)圖; 

5. 詳細(xì)的反洗錢(qián)合規(guī)，以及和內(nèi)部監(jiān)管政策和程序;

6. 公司文件，包括:公司登記證書(shū)、董事和成員登記簿、公司章程大綱、無(wú)記名股票和登記證書(shū)

批準(zhǔn)申請(qǐng)后，IFSC會(huì)向IFSP或律師發(fā)送一封信件，要求支付牌照費(fèi)和在伯利茲境內(nèi)的銀行開(kāi)設(shè)賬戶。收到相關(guān)文件后，IFSC就會(huì)發(fā)放牌照。以上就是關(guān)于伯利茲IFSC牌照的介紹。一

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