賣家小心增值稅欺詐 ，“一份十億美元的業(yè)務”-ESG跨境

如今還在打搶銀行主意的人，一定沒聽過增值稅欺詐，要知道這可比搶銀行更容易、更安全！

①增值稅欺詐直接影響國家稅收

增值稅欺詐的犯罪團隊經常通過復雜的跨境交易進行真實或假冒交貨。比如其中一名“幽靈”買家不支付他的銷售稅，與此同時他還可以從稅務局退回進項稅。

目前為止，稅務機關幾乎無法及時揭露這種跨境交易犯罪。因為各個歐盟稅務局間存在信息壁壘，可能需要幾個月的時間才能發(fā)現以及查出這種欺詐行為，而在此期間，犯罪者早已從中抽身。

②增值稅欺詐甚至間接波及到合規(guī)的賣家

由于這種欺詐行為不斷發(fā)生，隨之而來的是國家對于銷售稅合規(guī)性的要求不斷提高，這也意味著合規(guī)的企業(yè)家/網上經銷商會受到影響。

從增值稅的角度來看，欺詐行為不斷增加會導致大量應對性文件產生，尤其是針對跨境交易的文件。

Transaction Network Analysis Tool (TNA)是歐盟各地的稅務機構將不同的數據庫和信息來源相互連接起來的一種工具，以便更快地揭露這種犯罪行為。

稅務合規(guī)操作本身并不是一件復雜的事情，更多的是需要我們的賣家遵循相關法律法規(guī)?？缇迟u家想要長遠的開拓歐洲市場，稅務合規(guī)必是大勢所趨。

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