KYC四大避坑通關(guān)訣竅-ESG跨境

一、首次觸發(fā)非常重要，需要冷靜處理。

店鋪啟動(dòng)KYC審核后，賣家需要去問(wèn)清楚平臺(tái)需要提供哪些信息，問(wèn)清楚出了什么問(wèn)題，問(wèn)題在哪里，然后解決，只要賣家能提交對(duì)自己有利的東西，一般都會(huì)通過(guò)審核。

由于信息有誤或信息不全，KYC將升級(jí)到困難模式，此時(shí)的將尋找需要的更多信息，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照公證、法人股東公正等文件，這樣一整套流程下來(lái)，整個(gè)KYC的通過(guò)過(guò)程和時(shí)間將變得很長(zhǎng)。

二、信用卡的注意事項(xiàng)

帳號(hào)扣款信用卡不需要是法人本人的，但需要注意，必須為實(shí)體卡，不得為虛擬卡。

三、地址證明很有用

KYC審核要求提供兩個(gè)地址證明：法人地址證明和公司地址證明，這兩個(gè)都是最容易出錯(cuò)的部分。很多賣家不能通過(guò)審核，這是因?yàn)樵谶@里，即使提供了信用卡賬單或拒絕提供的證明文件，也有可能被拒之門(mén)外。

1、法人地址證明，高通過(guò)率的方法是：讓法人去中國(guó)銀行開(kāi)綜合查詢單(帶地址)+賬戶流水(有日期)，只要有中行儲(chǔ)蓄卡就可以開(kāi)。

2、公司地址證明，通過(guò)率較高的方法是：到銀行開(kāi)銀行帳單+開(kāi)戶證明，公司名稱、地址、日期都要體現(xiàn)出來(lái)。

3、如果有憑證的話，通過(guò)率比較高，而且比較省事，就是去中國(guó)銀行開(kāi)證明，可以把公司注冊(cè)地址和法人實(shí)際居住地址統(tǒng)一，都寫(xiě)上營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)地址，到時(shí)候兩份憑證一起發(fā)過(guò)來(lái)。

4、帳號(hào)的要求

要求收款人在公司法人名下的賬戶上開(kāi)立帳戶，并接受銀行結(jié)算單，銀行結(jié)算單是銀行信用的證明，支付給服務(wù)方的帳戶。

需要的資料有：

1.180天內(nèi)出具有關(guān)證明；

2.印章上的銀行業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼和銀行名稱或徽標(biāo)；

3.提供公司名稱和銀行賬戶；

4.不接受截屏。

再次提醒各位賣家朋友，KYC的審核之后，除非有必要，盡量不要隨意修改身份信息(包括法人和公司)，因?yàn)槿魏涡薷亩加锌赡茉俅斡|發(fā)審核以進(jìn)行驗(yàn)證。

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