外貿(mào)人關(guān)于合同詐騙怎樣去防范-ESG跨境

合同欺騙要如何防備？做到“六審”，確是防騙的良策。六次檢驗(yàn)辦法如下：

1、審核簽訂合同的對(duì)方當(dāng)事人是否具有合法資歷。要做到“三看”：一是看當(dāng)事人的法人、法人組織是否具有法人資歷(即對(duì)其是否有國(guó)度規(guī)定的審批程序進(jìn)行審查的經(jīng)濟(jì)組織、有無(wú)法人章程、有無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法定地址)；二要意見(jiàn)人是否是從事自己的業(yè)務(wù)而簽署經(jīng)濟(jì)合同的當(dāng)事人；以及是否有法定代表人的“授權(quán)委托書(shū)”。如果是，還要參考“授權(quán)委托書(shū)”中的委托事項(xiàng)和委托權(quán)限。通過(guò)“三看”，得到確定答復(fù)，即具有法律資歷。

2、審查合同對(duì)方是否有才能實(shí)行合同。

也就是，另一方實(shí)行合同責(zé)任的才能(包含資金、信貸、技巧程度、生產(chǎn)才能、原材質(zhì)和能源供給、產(chǎn)品德量、流程等等)。要做“四查”：①查閱簽字人的身份證、工作證等證件；②與簽字者面對(duì)面洽談，現(xiàn)場(chǎng)視察；③通過(guò)各種情勢(shì)調(diào)查對(duì)方的姓名、單位、住所、單位附屬關(guān)系、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、資金、裝備、技巧才能、業(yè)務(wù)規(guī)模等；如有須要，可以函電等方法調(diào)查對(duì)方的上級(jí)單位或工商行政管理部門(mén)。

3、審查合同內(nèi)容(條款)是否符合國(guó)度法律和政策請(qǐng)求，是否符合國(guó)度好處和公共好處。

4、審查合同的簽署是否遵守“平等、自愿、公平、老實(shí)信譽(yù)、守法、不傷害社會(huì)公共好處的原則”。

5、審查合同的內(nèi)容(條款)，例如：標(biāo)的、數(shù)目和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、結(jié)算辦法、實(shí)行的期限、地點(diǎn)、方法、違約義務(wù)以及其他必要條件是否完備、完全、明白、詳盡。

在應(yīng)用示范案文時(shí)，應(yīng)依據(jù)示范案文逐條審查是否填寫(xiě)；當(dāng)事各方通過(guò)協(xié)商達(dá)成協(xié)定的條款，應(yīng)該審查保證條款是否完全、內(nèi)容是否具體和可操作?？串a(chǎn)品德量的條款是否包含技巧尺度、性能尺度、特定尺度代碼。對(duì)產(chǎn)品在安裝運(yùn)行后才發(fā)明其固有質(zhì)量問(wèn)題，異議的條件和時(shí)光限制在合同中是否明白規(guī)定。每個(gè)條款，條款越具體越好，評(píng)審斟酌要嚴(yán)密，假想要全面，不怕繁瑣，防止主條款不齊而引起合同欺騙事件。

6、審查合同的情勢(shì)是否符合法定程序。要看各項(xiàng)手續(xù)是否齊全，字跡精確，數(shù)字精確，應(yīng)用法定計(jì)量單位，語(yǔ)法是否規(guī)范。合同條款應(yīng)多應(yīng)用陳說(shuō)句，謹(jǐn)嚴(yán)應(yīng)用限制詞較多的句子，以免發(fā)生歧義，保證合同的嚴(yán)正性、周密性，減少合同糾紛，并有效防備合同欺騙。

此外，如檢查涉外買(mǎi)賣(mài)合同，除上述六種情況外，還應(yīng)審查外方公司(企業(yè))名稱(chēng)、國(guó)籍、法定地址、總資本、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、公司章程、在其國(guó)度或該地域注冊(cè)的文件、公司(企業(yè))最近的資產(chǎn)負(fù)債表等。

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