美國等7國宣布對伊朗25個目標實施制裁！-ESG跨境

梅赫爾通信社10月30日援引路透社報道，美國財政部在一份聲明中說，美國、巴林、科威特、阿曼、卡塔爾，沙特和阿聯(lián)酋在本周三對伊朗25家公司、銀行和人員實行制裁。上述6國宣告這些制裁目的時，正值美國財政部長姆努欽在中東為巴勒斯坦、約旦、埃及以及黎巴嫩的經(jīng)濟發(fā)展籌劃肯定細節(jié)。所有25個目的先前都受到了美國制裁，伊朗目前正在閱歷美國最嚴格的制裁。

美國財政部周五宣告，它已經(jīng)樹立了一個新的人道主義機制，以確?？梢猿掷m(xù)向伊朗運送食品和藥品。財政部表現(xiàn)，將許可“獲準的貿(mào)易”支撐伊朗人民，同時保持對伊朗政府的“極限施壓”政策。但是，批駁者以為，新辦法是一種政治陰謀，所謂的人道主義機制不過是一場“鬧劇”。該辦法請求外國政府和銀行每月提交有關(guān)向伊朗出口人道主義產(chǎn)品的詳細報告。華盛頓說，外國政府將以此方法證明其交易符合美國對伊朗的制裁。但是，這就是批駁者所指的重要問題，它實際是阻礙與伊朗進行人道主義貿(mào)易的重要累贅。

伊朗IFP新聞網(wǎng)10月27日報道，伊朗與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟（EEC）之間的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)議已經(jīng)生效，雙方于2019年10月27日對862項商品發(fā)起了優(yōu)惠貿(mào)易。其中，伊朗向歐亞大陸授予優(yōu)惠關(guān)稅的商品有360種，歐洲經(jīng)濟共同體向伊朗供給歐亞優(yōu)惠關(guān)稅的商品有502種。

伊朗貿(mào)易發(fā)展組織負責(zé)人扎德布姆在接收媒體采訪時說：“上述協(xié)定是與歐亞大陸進行自由貿(mào)易的起點，因為該協(xié)定開端履行一年后，將為該地域的自由貿(mào)易奠定基本，雙方將有兩年時光進行自由貿(mào)易會談?！彼⒎Q，“這并不意味著我們確定會在三年后與該地域樹立自由貿(mào)易，但在此期間可認為與歐亞大陸的自由貿(mào)易做出必要的支配”。

出口到歐亞大陸的伊朗商品重要包含開心果，奇怪果，柴油，葡萄干，黃瓜和腌黃瓜，大棗，藥品，水硬性水泥，精煉銅，甲醇和白菜。伊朗從歐亞大陸進口的物品重要包含袒露的玉米，用作牛飼料的玉米，原油，陰極材質(zhì)和相干部件，厚度不到2毫米的鐵器物品，松木和卷紙。

歐亞大陸重要經(jīng)濟指標包含：石油開采量世界第一（占全球產(chǎn)量的14.5％），天然氣產(chǎn)量世界第一（占全球產(chǎn)量的20.2％），發(fā)電量世界第四（占全球產(chǎn)量的4.9％）， 鐵產(chǎn)量排名世界第四（占全球產(chǎn)量的4.7％），鋼產(chǎn)量排名世界第五（占全球產(chǎn)量的5％）。

據(jù)報道，伊朗與歐洲經(jīng)濟共同體的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)議是迄今為止伊朗簽訂的最詳盡，最全面的協(xié)定，共有9章，包含一般規(guī)矩以及有關(guān)貿(mào)易和相干主題的法規(guī)。

伊朗中央銀行進一步收緊反洗錢規(guī)矩

伊朗《金融論壇報》10月30日報道，伊中央銀行章程規(guī)定，非銀行信貸機構(gòu)和貨幣兌換商有責(zé)任在與客戶開展業(yè)務(wù)期間，通過數(shù)據(jù)剖析參與風(fēng)險辨認和風(fēng)險管理。在伊政府本月初同意對《反洗錢和打擊贊助恐懼主義法》的修改后，伊朗央行宣布了這條章程，強迫請求銀行和信貸機構(gòu)創(chuàng)立專門部門負責(zé)處置可能的洗錢問題。

據(jù)伊通社報道，新的《反洗錢法》是對以前洗錢規(guī)矩的修訂，以使其適應(yīng)新情形和新環(huán)境。為了管理可能的洗錢和贊助恐懼主義犯法行動所帶來的潛在風(fēng)險，貸方有責(zé)任在供給金融服務(wù)之前進行嚴厲的評估并肯定風(fēng)險。反洗錢部門將依據(jù)評估的風(fēng)險來決議是否供給服務(wù)。

依據(jù)該章程，非銀行信貸機構(gòu)也必需樹立反洗錢部門，且負責(zé)該部門的官員須直接收銀行常務(wù)董事的監(jiān)視。反洗錢部門受權(quán)監(jiān)視在銀行中進行的所有交易，并向央行（針對銀行和信貸機構(gòu)）或金融情報機構(gòu)（針對非銀行貸方）報告非法交易和有違《反洗錢法》規(guī)矩的行動。金融情報機構(gòu)是附屬于經(jīng)濟部的國度機構(gòu)，其職責(zé)是列出具有風(fēng)險業(yè)務(wù)構(gòu)造的實體、從事大范圍金融交易的企業(yè)，政治背景具有風(fēng)險偏向的人以及前往風(fēng)險場合的人。該機構(gòu)還剖析可疑交易的報告，以及有關(guān)洗錢和與贊助恐懼主義犯法的其他信息。伊央行請求貸款人將潛在風(fēng)險辨認為三個級別，即低風(fēng)險、普通風(fēng)險和高風(fēng)險。

就風(fēng)險管理問題，伊央行章程規(guī)定，非銀行信貸機構(gòu)和貨幣兌換商有責(zé)任在與客戶進行業(yè)務(wù)互動期間通過評估數(shù)據(jù)來參與風(fēng)險辨認和風(fēng)險管理流程。非銀行貸方在處置海外交易和相干融資事宜時也必需恰當(dāng)評估洗錢和恐懼主義融資風(fēng)險。在對交易進行電子處置期間，貸方必需采用必要的辦法，例如在現(xiàn)場或稍落后行監(jiān)管，以辨認缺乏相干主要數(shù)據(jù)的交易，包含付款人或收款人的身份等。貸方還被請求起草和制訂有關(guān)如何廣泛解決這些問題的相干政策和程序；制止每日支付超過監(jiān)管機構(gòu)設(shè)定限額的現(xiàn)金，如果客戶保持借貸和匯款，則貸方應(yīng)通知有關(guān)當(dāng)局。伊央行已令非銀行放貸人在三個月內(nèi)重組其內(nèi)部體系，使其能夠沒收和扣留可疑資產(chǎn)。放貸人還必需在不通知客戶的情形下向反洗錢官員報告訛詐和可疑交易。

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